در سالهای اخیر، افزایش تقاضا برای ویزا، اقامت و مهاجرت باعث شده افراد سودجو با سوءاستفاده از امید و اضطراب مردم، به شیوههای مختلف اقدام به کلاهبرداری کنند. یکی از رایجترین روشها، فعالیت افراد ناشناس در قالب مشاور مهاجرت، واسطه ویزا یا کارگزار امور اقامتی است؛ افرادی که بدون داشتن مجوز رسمی، از متقاضیان مبالغ…
در دنیای ارز دیجیتال و کارتهای مجازی، وبسایتهای متعددی وعده خدمات سریع و ساده میدهند. برخی از این سایتها مشروع و قابل اعتماد هستند، اما متأسفانه سایتهایی هم وجود دارند که هدف اصلیشان سوءاستفاده مالی از کاربران است. یکی از این سایتها، PayCryptoCard . com است که بررسیهای متعدد و گزارشهای کاربران نشان میدهد خطر…
در سالهای اخیر، همزمان با افزایش علاقه به بازار فارکس و معاملات آنلاین در افغانستان، پلتفرمهایی با نامهای بومی یا نیمهبومی ظاهر شدهاند که تلاش میکنند اعتماد کاربران را جلب کنند. یکی از نامهایی که زیاد شنیده میشود، Afghan Broker است؛ پلتفرمی که پرسشهای جدی درباره اعتبار، مجوز و امنیت سرمایه در اطراف آن مطرح…
لیست بروکرهایی که در افغانستان فعالیت میکنند و فاقد مجوز معتبر هستند در سالهای اخیر، بهدلیل نبود نهاد ناظر مالی فعال و شفاف در افغانستان، بازار فارکس و معاملات آنلاین به محیطی جذاب برای بروکرهای بدون مجوز و پلتفرمهای سودجو تبدیل شده است. بسیاری از این مجموعهها با هدف جذب کاربران افغانستانی، تبلیغات گستردهای در…
ورود به بازار فارکس و معاملات آنلاین برای کاربران ایرانی همیشه با یک ریسک پنهان همراه بوده است؛ نه ریسک بازار، بلکه ریسک انتخاب بروکر اشتباه. نبود نظارت رسمی در داخل کشور باعث شده برخی مجموعهها با ظاهر حرفهای، تبلیغات سنگین و وعدههای اغواکننده وارد میدان شوند، اما در عمل چیزی جز دردسر و از…
افزایش قیمت دلار در ایران فقط نتیجه تحریم، سیاست خارجی یا کمبود ارز نیست. بخش مهمی از این جهشها، ریشه در رفتارهای نادرست بازار غیررسمی دارد؛ رفتاری که در سالهای اخیر، مخصوصاً در گروهها و کانالهای خرید و فروش ارز در پیامرسانها به شکل خطرناکی عادی شده است. یک قانون عجیب که بازار را بههم…
آزمون استخدامی پولی کلاهبرداری است | هیچ شغل واقعی قبل از استخدام پول نمیگیرد یکی از شایعترین روشهای کلاهبرداری شغلی، دریافت پول به بهانه آزمون استخدامی، ثبتنام، آموزش اجباری یا صدور معرفینامه است. این روش سالهاست با عناوین مختلف تکرار میشود، اما ماهیت آن تغییری نکرده: دریافت پول بدون ارائه شغل واقعی. این یک قاعده…
در سالهای اخیر، نام میثم شکریساز در کنار پروندههایی مطرح شده که افکار عمومی را با پرسشهای جدی روبهرو کرده است؛ پروندههایی که از فروش مدارک جعلی دانشگاهی آغاز میشود و تا سندسازی در پروندههای مهاجرتی و ایجاد شبکهای پیچیده از شرکتها و عناوین مختلف ادامه پیدا میکند. آنچه این موضوع را حساستر میکند، نه…
توکنی که اخیراً توسط آبانتتر با شعار«هر توکن = سهم واقعی از نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی»معرفی شده، در نگاه اول یک سرمایهگذاری سبز و دلاری بهنظر میرسد؛ اما بررسی دقیق نشان میدهد این پروژه با ابهامات جدی و حلنشده روبهروست و بدون شفافسازی، میتواند مصداق کلاهبرداری یا شبهپانزی غیرمستقیم باشد. این تحلیل صرفاً احساسی یا…
این نوع کلاهبرداری بیسر و صدا میآید، آرام اعتماد میسازد و دقیقاً زمانی ضربه میزند که قربانی فکر میکند «همهچیز واقعی است». در Pig Butchering یا همان «پرواربندی»، کلاهبردار عجلهای برای دزدیدن پول ندارد.او اول قربانی را پروار میکند: قربانی کمکم باور میکند که با یک فرد یا پلتفرم قابل اعتماد طرف است.اینجاست که مرحله…
